تُعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من المحاور الأساسية لضمان نزاهة واستدامة القطاع الوقفي، والحفاظ على سمعته ومصداقيته ضمن الأطر النظامية والشرعية. وفي ظل تنامي التحديات المرتبطة بالجرائم المالية، والتعقيدات التنظيمية التي تحيط بالمنظمات غير الهادفة للربح، أصبح من الضروري أن تمتلك المؤسسات الوقفية المعرفة والقدرات اللازمة للكشف عن الأنشطة المشبوهة والتعامل معها بفعالية. ويهدف برنامج "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع الأوقاف" إلى تعزيز وعي المشاركين بالمفاهيم الأساسية المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التركيز على خصوصية تطبيقها في القطاع الوقفي. كما سيتعرف المتدربون على الأنظمة والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة للأوقاف، والمؤشرات المرتبطة بهذه الجرائم، وآليات الإبلاغ، بالإضافة إلى فهم مراحل ارتكاب هذه الجرائم وطرق الوقاية منها. ويسهم البرنامج في بناء قدرات المشاركين على تقييم المخاطر، وتطبيق المتطلبات النظامية والرقابية، وضمان التزام المؤسسة الوقفية بالأنظمة ذات العلاقة لحماية أموال الوقف وتعزيز ثقة المجتمع.

الأهداف

بنهاية البرنامج التدريبي سيكون المتدرب قادراً على:
- التعرف إلى المفاهيم الأساسية المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآثارها على القطاع الوقفي.
- التعرف إلى الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة للأوقاف والجهات المختصة ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- بيان أوجه الاختلاف بين عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تحديد المؤشرات والأنماط المشبوهة المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب في بيئة المؤسسات الوقفية.
- تطبيق الإجراءات النظامية للإبلاغ عن حالات الاشتباه وفقًا للأنظمة المعتمدة.
- بيان مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالقطاع الوقفي وتقييمها وفق منهجية مناسبة.
- توضيح المتطلبات الواجب اتخاذها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- التعرف إلى جهود المملكة العربية السعودية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعقوبات المرتبطة بالمخالفات ذات الصلة.